في تجارة المخدرات.. استمرار حبس المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
معلومات الكاتب