نجحت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات)، وقدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة وأتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
