ضبط شخص لتورطه في غسل 150 مليون جنيه من تجارة العملة بالغربية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في بيع وشراء العملات والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وزارة الداخلية تضبط أحد العناصر الإجرامية
تبين من خلال التحريات ترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وكأنها ناتجه عن كيانات مشروعه عن طريق (شراء الوحدات الإدارية، الاستثمار في الشركات، شراء السيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها ب (150 مليون جنيه تقريبا) ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ويأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال ومتابعة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
إرسال التعليق